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货币,虚拟美国重拳打击ICO 国内去年已整顿

四川美食 2018-10-12 10:09:32

寻求报道

虚拟货币及ICO屡现风险。今年6月,韩国最大虚拟货币交易平台Bithumb遭黑客入侵,约350亿韩元(约合人民币2.04亿元)资产被盗。图/视觉中国

新京报讯

据外媒报道,在过去几个月中,美国证券交易委员会(SEC)加大了对某些ICO产品的打击力度。

报道称,SEC传唤了很多初创公司,尤其是那些不能够确保他们仅将其代币出售给受认可的投资者的机构。许多初创公司并不符合SEC的要求。作为回应,数十家公司已经悄悄同意退还投资者资金并支付罚款。报道指出,SEC对ICO的评估是逐项评判的。

ICO及代币相应风险早先已引起国内关注。有法律人士在接受记者采访时表示,无论是比特币还是其他各种代币,可能引起严重的消费者保护的问题。此外,虚拟货币还存在洗钱和恐怖融资、市场波动巨大等风险。

为维护金融稳定,去年开始,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组已果断决策出手清理整顿ICO和虚拟货币交易场所,人民银行等七部委及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。

经过清理整顿,境内虚拟货币交易的全球份额已从最初的90%以上下降至不足5%,有效避免了去年下半年以来全球虚拟货币价格暴涨暴跌导致的虚拟货币泡沫,阻隔了对我国金融市场的冲击。

其中《公告》明确,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

此外,前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效,各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台完全实现无风险退出。

自去年以来,人民银行、中国互联网金融协会方面多次就相应风险对公众进行提示。

今年9月,央行上海总部公告亦提醒,广大消费者和投资者应增强风险防范意识,不要盲目跟风炒作,如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向有关监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

延展

虚拟币监管重点是什么?

记者梳理此前公开信息发现,面对互联网时代隐蔽又多变的非法金融活动,监管部门亦加强了针对性的措施:

一是对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。

三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。

链接

中国ICO监管大事记

2017年9月4日,央行等七部委联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。

2017年9月15日,北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所。

2018年1月12日,中国互联网金融协会公告,提示消费者、投资人防范变相ICO。

2018年1月26日,中国互联网金融协会发文,提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险。

2018年4月23日,央行相关负责人介绍,目前,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

2018年8月21日晚间,多家区块链自媒体微信公众号无法访问。

2018年8月24日,银保监会、央行等发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》 。

(整理自公开报道)

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