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四川美食 2018-10-11 04:01:20

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议通知情况

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会通知已于2018年9月19日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2018年10月10日(星期三)14:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月9日下午15:00至2018年10月10日下午15:00中的任意时间。

3、召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

4、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、召集人:深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

6、主持人:董事长陈书智先生

7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份174,851,896股,占公司总股份的46.8372%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)共7人,代表有表决权的股份数174,851,896股,占公司股份总数的46.8372%。

2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共0人,代表有表决权的股份数0股,占公司股份总数的0.0000%。

3、参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表有表决权的股份数193,429股,占公司股份总数的0.0518%。

本次会议由董事会召集,董事长陈书智先生主持,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票方式与网络投票的方式,逐项审议并对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

1.01、选举陈书智先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1.02、选举张云女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1.03、选举赵野先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1.04、选举何帆先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1.05、选举邹勇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1.06、选举师帅先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

2.01、选举王苏生先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

2.02、选举潘斌先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

2.03、选举傅冠强先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

3、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

3.01、选举程明伟先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

3.02、选举张昕女士为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果:同意174,851,896股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为:同意193,429股,同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:李连果、李燕红

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议;

2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2018年10月10日

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